MENA_ML_TF_trends_and_indicators_Update_A
اعتمد الاجتماع العام السابع عشر مشروع التطبيقات حول (مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تحديث) الذي أرتكز على تحليل أحدث المعلومات عن مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها بتلك التي تم تحديدها في المشروع السابق عام 2010م.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن حالات غسل الأموال مقارنة مع عام 2010م، إستمرار اتجاه غسل الأموال من خلال أساليب النصب والاحتيال والاتجار غير المشروع في المخدرات واستغلال المصارف وشركات الصرافة، وتكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل الأموال على مستوى المنطقة. ومن الإتجاهات الحديثة التي ذكرت في بعض الحالات هي إستعمال شبكة الإنترنت للقيام بتحويلات مصرفية مشبوهة وإستعمال أجهزة السحب والإيداع الآلي.

للحصول على معلومات أكثر، الرجاء زيارة صفحة التطبيقات.