الرئيسية / المنشورات / التقييمات المتبادلة / أفضل الممارسات

أفضل الممارسات

Image

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة

Image

تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

Image

الرقابة القائمة على المخاطر

Image

غسل الأموال القائم على التجارة: مؤشرات المخاطر

Image

إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

Image

إرشادات مجموعة العمل المالي - التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Image

مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خلفية تاريخية وأهم التطورات

Image

استبيان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Image

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Image

الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Image

أفضل الممارسات العملية حول الحوالة

Image

أفضل الممارسات العملية حول ناقلو الأموال النقدية عبر الحدود

Image

أفضل الممارسات العملية حول الجمعيات الخيرية