قام وفد رفيع المستوى من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) – برئاسة سعادة حميد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل – بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق يوم أمس، 23 يوليو؛ وذلك لدعم استعدادات الجمهورية العربية السورية لعملية التقييم المتبادل، وتعزيز فعالية إطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

عُقد اليوم، خلال الزيارة، اجتماع رفيع المستوى مع كبار مسؤولي الجمهورية العربية السورية، بمشاركة سعادة السيد صفوان رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ووزراء الداخلية، والعدل، والاقتصاد والصناعة، والمالية، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية. الشؤون والعمل؛ والإدارة المحلية والبيئة؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي السلطات الوطنية المختصة، ووحدة الاستخبارات المالية، والسلطات القضائية، ووكالات إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية والرقابية. عكس هذا المستوى الرفيع من المشاركة الحكومية الالتزام السياسي الواضح للجمهورية العربية السورية بدعم الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير الإطار الوطني والتحضير لعملية التقييم المتبادل وفقاً للمعايير الدولية.

خلال الاجتماع، سلطت السلطات السورية الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية الإطار الوطني ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، فضلاً عن الجهود التشريعية والتنظيمية والإصلاحات المؤسسية التي أُقرت مؤخراً. وشملت هذه الجهود “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية مؤخراً، باعتبارها إطاراً وطنياً يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويدعم العمل المؤسسي القائم على إدارة المخاطر، مما يسهم في مواصلة تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى جاهزيته بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

خلال الاجتماع، أكد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) على أهمية الالتزام السياسي رفيع المستوى لضمان نجاح عملية التقييم المتبادل. كما أشاد وفد المجموعة بالتعاون الوثيق بين المجموعة والجمهورية العربية السورية، وبالاستعداد الواضح والالتزام الجاد الذي أبدته السلطات. عبر جميع مراحل التقييم، إلى جانب التطوير المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي معرض تعليقه على الزيارة، صرّح سعادة حميد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، قائلاً:

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والجمهورية العربية السورية، وتعكس التزامنا المستمر بدعم الدول الأعضاء في تطوير أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز جاهزيتها لعمليات التقييم المتبادل، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن… مجموعة العمل المالي (FATF).

وأضاف: “عكست الاجتماعات التي عُقدت مع كبار المسؤولين والوزراء في الجمهورية العربية السورية مستوىً عالياً من الالتزام السياسي بمواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، وتوفير العوامل التمكينية اللازمة لدعم… جهود الجمهورية العربية السورية في هذا المجال، مما يعزز جاهزيتها للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل.

أشاد سعادة الزعابي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الوطنية والالتزام السياسي بتطوير الإطار الوطني، وإرساء نهج مؤسسي قائم على التكامل بين مختلف الجهات، وتعزيز كفاءة… قام الزعابي بتنظيم الخطة الوطنية لتجديد التيار وتمويل الإرهاب، بالتأكيد أنها تمثل خطوة استراتيجية شجاعة الرؤية الوطنية للعمل مع الأحزاب السياسية، وتأكيد الإطار الوطني، وتأكيد التعاون بين مختلف الهيئات، مؤسسة فعالة…

سيساهم ذلك في تعزيز الجاهزية الوطنية لعملية التقييم المتبادل، ودعم جهود تطوير الإطار الوطني، ومعالجة أوجه القصور الاستراتيجية وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال المرحلة المقبلة. قام الزعابي لأول مرة بإنشاء المؤسسة الوطنية لتجديد التيار الكهربائي وتمويل الإرهاب، وأكد أنها تمثل خطوة استراتيجية شجاعة للعمل الوطني مع مكافحة الفساد، وتأكيد الإطار الوطني، وتأكيد التعاون بين مختلف الهيئات، ومؤسسة فعالة…

من جانبه، أكد سعادة السيد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الزيارة تشكل محطة هامة في تطوير الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. وأضاف أن ذلك يعكس التزام البلاد بتعزيز جاهزية الجمهورية العربية السورية لعملية التقييم المتبادل وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف: “نعمل بالتنسيق مع جميع السلطات الوطنية المعنية لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتعزيز فعالية الإطار الخاص بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية؛ إذ تسهم هذه الجهود في حماية سلامة النظام المالي ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) يمثل ركيزة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية وتطوير القدرات الوطنية. كما أكد أن العمل المشترك سيتواصل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ متطلبات عملية التقييم المتبادل وتعزيز فعالية الإطار الوطني، بما يحقق أهدافه ويواكب المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أولويات رئاسة مجموعة مينافاتف للمساهمة في دعم الدول الأعضاء المقبلة على عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دول المنطقة