المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح – توصيات مجموعة العمل المالي
سبتمبر 17, 2025
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح – توصيات مجموعة العمل المالي
يونيو 23, 2025
الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أغسطس 28, 2023
تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أغسطس 6, 2023
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح – توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)
مايو 31, 2023
منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أكتوبر 2021 (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)
ديسمبر 25, 2022