الرئيسية / المنشورات / التقييمات المتبادلة / المنهجية
المنهجية
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي
17/09/2025
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي
23/06/2025
تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
06/08/2023
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)
31/05/2023
منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أكتوبر 2021 (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)
25/12/2022
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).
04/02/2007
