الرئيسية / المنشورات / التقييمات المتبادلة / المنهجية

المنهجية

Image

منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – يونيو 2025م

Image

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي

Image

منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أغسطس 2024م

Image

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي

Image

الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Image

تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

Image

المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)

Image

منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أكتوبر 2021 (تطبق على الجولة الثانية من التقييم المتبادل للمجموعة)

Image

إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

Image

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).

Image

UN Conventions Against Transnational Organized Crime

Image

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م