عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي ووحدة معالجة المعلومات المالية المغربية ورشة عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالدار البيضاء في المملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2012م.

وافتتح ورشة العمل كل من السيد/ عادل حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة، والسيد/ حسن العلوي عبد للوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية، والسيد/ أندري كورتوريي، خبير بالبنك الدولي.

وقد شارك في الورشة نحو خمسين خبيراً مالياً من مختلف الدول الأعضاء، حيث هدفت الورشة إلى تعريفهم بالمنهج القائم على المخاطر في الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتغذية خبراتهم لتقييم المخاطر التي تعترض البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتبر هذا التقييم من بين المقاربات الأساسية التي شددت عليها التوصيات الجديدة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي (الفاتف) في شهر فبراير 2012م.